1)
w przypadku osób fizycznych i ich przedstawicieli - ustalenie i zapisanie cech dokumentu
stwierdzającego na podstawie odrębnych przepisów tożsamość lub paszportu, a także
imienia, nazwiska, obywatelstwa oraz adresu osoby dokonującej transakcji, a ponadto
numer PESEL w przypadku ustalenia tożsamości na podstawie dowodu osobistego lub kod
kraju w przypadku paszportu. W przypadku osoby, w imieniu i na rzecz której dokonywana
jest transakcja - ustalenie i zapisanie imienia, nazwiska oraz adresu,