Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej
Pokaż treść w pełnym oknie Permalink ELI:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2023-01-26
Data wydania:
2022-12-01
Data wejścia w życie:
2023-02-10
Organ wydający:
- SEJM
Organ zobowiązany:
- MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
| Nr druku projektu | Kadencja |
|---|---|
| Druk sejmowy nr 2771 | IX |
Akty zmienione (8)
| Adres publikacyjny | Data | Status | Tytuł |
|---|---|---|---|
| Dz.U. 2018 poz. 723 | 2023-02-10 | akt posiada tekst jednolity | Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu |
| Dz.U. 2016 poz. 1947 | 2023-02-10 | akt posiada tekst jednolity | Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej |
| Dz.U. 2012 poz. 855 | 2023-02-10 | akt posiada tekst jednolity | Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych |
| Dz.U. 2011 nr 230 poz. 1371 | 2023-02-10 | akt posiada tekst jednolity | Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi |
| Dz.U. 2006 nr 157 poz. 1119 | 2023-02-10 | akt posiada tekst jednolity | Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym |
| Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 | 2023-02-10 | akt posiada tekst jednolity | Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi |
| Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939 | 2023-02-10 | akt posiada tekst jednolity | Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. |
| Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926 | 2023-02-10 | akt posiada tekst jednolity | Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. |
Akty wykonawcze (1)
| Adres publikacyjny | Status | Tytuł |
|---|---|---|
| Dz.U. 2023 poz. 2774 | obowiązujący | Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie elektronicznej wymiany danych z Systemu Informacji Finansowej |
Dyrektywy europejskie (5)
| Dyrektywa | Data | Tytuł | EUR-Lex |
|---|---|---|---|
| 32018L0843 | 2018-05-30 | Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniająca dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE (Tekst mający znaczenie dla EOG) | EUR-Lex |
| 32019L1153 | 2019-06-20 | Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1153 z dnia 20 czerwca 2019 r. ustanawiająca zasady ułatwiające korzystanie z informacji finansowych i innych informacji w celu zapobiegania niektórym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania oraz uchylająca decyzję Rady 2000/642/WSiSW | EUR-Lex |
| 32013R0883 | 2013-09-11 | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 | EUR-Lex |
| 32016R0794 | 2016-05-11 | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW | EUR-Lex |
| 32010R0904 | 2010-10-07 | ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (wersja przekształcona) | EUR-Lex |