Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu

Uwagi:

Z dniem 22 października 2009 r. tytuł ustawy otrzymał brzmienie - Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (na podst. Dz. U. z 2009 r. Nr 166, poz. 1317) Art. 3-6, art. 13 oraz art. 15 wchodzą w życie z dniem 6 stycznia 2001 r., art. 8 ust. 1 w zakresie obowiązku rejestracji wpłat i wypłat gotówkowych wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2002 r., natomiast w zakresie obowiązku rejestracji pozostałych wymienionych w art. 2 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2003 r., art. 45 pkt 3 lit b) w zakresie dotyczącym art. 106 ust. 4 i 5, wchodzi w życie z dniem 31 marca 2002 r.

Organ wydający:

SEJM

Organ zobowiązany:

PREZ. RADY MINISTRÓW

Hasła:

Przebieg procesu legislacyjnego (1)

Nr druku projektu	Kadencja
Druk sejmowy nr 1478	III

Akty zmienione (10)

Adres publikacyjny	Data	Status	Tytuł
Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939	2001-06-23	akt posiada tekst jednolity	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926	2001-06-23	akt posiada tekst jednolity	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883	2001-06-23	uchylony	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Dz.U. 1997 nr 118 poz. 754	2001-06-23	uchylony	Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553	2001-06-23	akt posiada tekst jednolity	Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
Dz.U. 1995 nr 142 poz. 702	2001-06-23	akt posiada tekst jednolity	Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
Dz.U. 1992 nr 68 poz. 341	2001-06-23	uchylony	Ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
Dz.U. 1991 nr 22 poz. 91	2001-06-23	akt posiada tekst jednolity	Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.
Dz.U. 1991 nr 100 poz. 442	2001-06-23	uchylony	Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej.
Dz.U. 1990 nr 59 poz. 344	2001-06-23	uchylony	Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej.

Odesłania (3)

Adres publikacyjny	Status	Tytuł
Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555	akt posiada tekst jednolity	Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.
Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591	akt posiada tekst jednolity	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Dz.U. 1970 nr 16 poz. 134	uchylony	Ustawa z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Akty wykonawcze (15)

Adres publikacyjny	Status	Tytuł
Dz.U. 2017 poz. 814	uznany za uchylony	Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie formy i trybu przekazywania przez organy Straży Granicznej oraz organy Krajowej Administracji Skarbowej informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej
Dz.U. 2017 poz. 405	nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie trybu i warunków oddelegowania pracowników jednostek i organów podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych do pracy w jednostce organizacyjnej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
Dz.U. 2017 poz. 383	nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do pracy w jednostce organizacyjnej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
Dz.U. 2013 poz. 573	nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie listy państw równoważnych
Dz.U. 2010 nr 258 poz. 1755	uznany za uchylony	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników jednostki organizacyjnej, przy pomocy której Generalny Inspektor Informacji Finansowej wykonuje swoje zadania
Dz.U. 2010 nr 233 poz. 1526	uznany za uchylony	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie formy i trybu przekazywania przez organy Straży Granicznej oraz organy celne informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej
Dz.U. 2009 nr 176 poz. 1364	uchylony	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2009 r. w sprawie listy państw równoważnych
Dz.U. 2005 nr 262 poz. 2196	uchylony	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru, zasad wydawania i wymiany legitymacji służbowej pracowników jednostki organizacyjnej podległej Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej
Dz.U. 2003 nr 101 poz. 935	nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej
Dz.U. 2003 nr 95 poz. 870	uchylony	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru, zasad wydawania i wymiany legitymacji służbowej pracowników
Dz.U. 2003 nr 41 poz. 349	nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie trybu i warunków oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do pracy w jednostce organizacyjnej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
Dz.U. 2002 nr 32 poz. 308	nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.
Dz.U. 2001 nr 78 poz. 835	uchylony	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2001 r. w sprawie określenia wzoru, zasad wydawania i wymiany legitymacji służbowej pracowników jednostki organizacyjnej podległej Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1470	uznany za uchylony	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2001 r. w sprawie trybu i warunków oddelegowania pracowników jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych do pracy w jednostce organizacyjnej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
Dz.U. 2001 nr 113 poz. 1210	nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.

Orzeczenie TK (1)

Adres publikacyjny	Status	Tytuł
Dz.U. 2007 nr 124 poz. 871	obowiązujący	Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 lipca 2007 r. sygn. akt K 41/05

Informacja o tekście jednolitym (5)

Adres publikacyjny	Status	Tytuł
Dz.U. 2017 poz. 1049	uchylony	Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Dz.U. 2016 poz. 299	wygaśnięcie aktu	Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Dz.U. 2014 poz. 455	wygaśnięcie aktu	Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Dz.U. 2010 nr 46 poz. 276	wygaśnięcie aktu	Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Dz.U. 2003 nr 153 poz. 1505	wygaśnięcie aktu	Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu

Akty zmieniające (41)

Adres publikacyjny	Data	Status	Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 650	2018-04-30	akt posiada tekst jednolity	Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
Dz.U. 2018 poz. 1075	2018-06-20	obowiązujący	Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 791	2017-04-29	obowiązujący	Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 768	2017-04-27	obowiązujący	Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 615	2016-06-04	obowiązujący	Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 1948	2017-03-01	obowiązujący	Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
Dz.U. 2015 poz. 1223	2015-09-09	akt posiada tekst jednolity	Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
Dz.U. 2013 poz. 613	2013-06-12	obowiązujący	Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2013 poz. 1036	2013-10-07	obowiązujący	Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2012 poz. 1529	2013-01-01	akt posiada tekst jednolity	Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe
Dz.U. 2011 nr 134 poz. 779	2011-07-14	obowiązujący	Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1707	2012-03-31	obowiązujący	Ustawa z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej
Dz.U. 2011 nr 234 poz. 1391	2012-01-01	obowiązujący	Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175	2011-10-24	akt posiada tekst jednolity	Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228	2011-01-02	akt posiada tekst jednolity	Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
Dz.U. 2009 nr 42 poz. 341	2009-06-18	obowiązujący	Ustawa z dnia 13 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540	2010-01-01	akt posiada tekst jednolity	Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
Dz.U. 2009 nr 168 poz. 1323	2009-10-31	uchylony	Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej
Dz.U. 2009 nr 166 poz. 1317	2009-10-22	obowiązujący	Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2009 nr 165 poz. 1316	2009-10-21	obowiązujący	Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1109	2008-11-10	akt posiada tekst jednolity	Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"
Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1056	2008-10-08	obowiązujący	Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej
Dz.U. 2006 nr 104 poz. 711	2006-10-01	obowiązujący	Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego
Dz.U. 2006 nr 104 poz. 708	2006-07-24	akt posiada tekst jednolity	Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Dz.U. 2006 nr 157 poz. 1119	2006-09-19	akt posiada tekst jednolity	Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538	2005-10-24	akt posiada tekst jednolity	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Dz.U. 2004 nr 96 poz. 959	2004-05-01	obowiązujący	Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
Dz.U. 2004 nr 62 poz. 577	2004-05-15	obowiązujący	Ustawa z dnia 5 marca 2004 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych ustaw
Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1203	2004-07-01	obowiązujący	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 65 poz. 597	2002-12-01	uchylony	Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1151	2004-01-01	uchylony	Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
Dz.U. 2002 nr 89 poz. 804	2002-07-01	obowiązujący	Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 74 poz. 676	2002-06-29	akt posiada tekst jednolity	Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
Dz.U. 2002 nr 41 poz. 365	2002-05-01	obowiązujący	Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 32 poz. 299	2002-03-31	uchylony	Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
Dz.U. 2002 nr 25 poz. 253	2002-04-01	obowiązujący	Ustawa z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 180 poz. 1500	2002-12-01	uchylony	Ustawa z dnia 27 września 2002 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1385	2003-10-12	uchylony	Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych.
Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204	2003-03-10	akt posiada tekst jednolity	Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1178	2002-10-01	akt posiada tekst jednolity	Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe.
Dz.U. 2001 nr 63 poz. 641	2001-06-22	uchylony	Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Akty uchylające (1)

Adres publikacyjny	Data	Status	Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 723	2018-07-13	akt posiada tekst jednolity	Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Dyrektywy europejskie (4)

Dyrektywa	Data	Tytuł	EUR-Lex
31991L0308	1991-06-10	DYREKTYWA RADY z dnia 10 czerwca 1991 r. w sprawie uniemożliwienia korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy	EUR-Lex
32001L0097	2001-12-04	DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2001/97/WE z dnia 4 grudnia 2001 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/308/EWG w sprawie uniemożliwienia korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy	EUR-Lex
32005R1889	2005-10-26	ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1889/2005 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty	EUR-Lex
32006R1781	2006-11-15	ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1781/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym (Tekst mający znaczenie dla EOG)	EUR-Lex