Akt posiada tekst jednolity .
Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji
Pokaż treść w pełnym oknie Permalink ELI:
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2018-05-22
Data wydania:
2018-05-16
Data wejścia w życie:
2019-10-13
Organ wydający:
- MIN. FINANSÓW
Hasła:
Podstawa prawna (1)
| Adres publikacyjny | Status | Tytuł |
|---|---|---|
| Dz.U. 2018 poz. 723 | akt posiada tekst jednolity | Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu |
Podstawa prawna z art. (1)
| Adres publikacyjny | Artykuł | Status | Tytuł |
|---|---|---|---|
| Dz.U. 2018 poz. 723 | art. 71 | akt posiada tekst jednolity | Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu |
Informacja o tekście jednolitym (1)
| Adres publikacyjny | Status | Tytuł |
|---|---|---|
| Dz.U. 2024 poz. 150 | obowiązujący | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji |
Akty zmieniające (1)
| Adres publikacyjny | Data | Status | Tytuł |
|---|---|---|---|
| Dz.U. 2022 poz. 2566 | 2022-12-24 | akt objęty tekstem jednolitym | Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji |
Dyrektywy europejskie (4)
| Dyrektywa | Data | Tytuł | EUR-Lex |
|---|---|---|---|
| 32015L0849 | 2015-05-20 | Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) | EUR-Lex |
| 32012R0648 | 2012-07-04 | ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Tekst mający znaczenie dla EOG) | EUR-Lex |
| 32005L0060 | 2005-10-26 | wa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Tekst mający znaczenie dla EOG) | EUR-Lex |
| 32006L0070 | 2006-08-01 | Dyrektywa Komisji 2006/70/WE z dnia 1 sierpnia 2006 r. ustanawiająca środki wykonawcze do dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do definicji osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne , jak również w odniesieniu do technicznych kryteriów stosowania uproszczonych zasad należytej staranności wobec klienta oraz wyłączenia z uwagi na działalność finansową prowadzoną w sposób sporadyczny lub w bardzo ograniczonym zakresie | EUR-Lex |