Akt posiada tekst jednolity .
Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Pokaż treść w pełnym oknie Permalink ELI:
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2018-04-12
Data wydania:
2018-03-01
Data wejścia w życie:
2018-07-13
Uwagi:
rozdz. 6, art. 194 i art. 195 wchodzą w życie z dniem 13 października 2019 r.
Organ wydający:
- SEJM
Organ zobowiązany:
- MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Hasła:
- ochrona danych osobowych
- podatki
- stowarzyszenia
- administracja rządowa
- notariat
- papiery wartościowe
- doradztwo podatkowe
- bezpieczeństwo państwa
- bankowe prawo
- mienie
- radcy prawni
- wolontariat
- karne prawo
- spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
- rzecznicy patentowi
- instrumenty finansowe
- gry losowe i zakłady wzajemne
- rachunki bankowe
- adwokatura
- górnicze prawo
- kontrola finansowa
- fundacje
- restrukturyzacja
- działalność ubezpieczeniowa
- banki
- geologiczne prawo
- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
- Agencja Wywiadu
- Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej
- Bankowy Fundusz Gwarancyjny
- Krajowa Administracja Skarbowa
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
| Nr druku projektu | Kadencja |
|---|---|
| Druk sejmowy nr 2233 | VIII |
Akty zmienione (23)
| Adres publikacyjny | Data | Status | Tytuł |
|---|---|---|---|
| Dz.U. 2017 poz. 648 | 2018-07-13 | akt posiada tekst jednolity | Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami |
| Dz.U. 2016 poz. 996 | 2018-07-13 | akt posiada tekst jednolity | Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji |
| Dz.U. 2016 poz. 2261 | 2018-07-13 | akt posiada tekst jednolity | Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej |
| Dz.U. 2016 poz. 1947 | 2018-07-13 | akt posiada tekst jednolity | Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej |
| Dz.U. 2015 poz. 1844 | 2018-07-13 | akt posiada tekst jednolity | Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej |
| Dz.U. 2012 poz. 855 | 2018-07-13 | akt posiada tekst jednolity | Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych |
| Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 | 2018-07-13 | akt posiada tekst jednolity | Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze |
| Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175 | 2018-07-13 | akt posiada tekst jednolity | Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych |
| Dz.U. 2010 nr 81 poz. 530 | 2018-07-13 | akt posiada tekst jednolity | Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych |
| Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 | 2018-07-13 | akt posiada tekst jednolity | Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych |
| Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 | 2018-07-13 | akt posiada tekst jednolity | Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi |
| Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 | 2018-07-13 | akt posiada tekst jednolity | Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie |
| Dz.U. 2002 nr 74 poz. 676 | 2018-07-13 | akt posiada tekst jednolity | Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. |
| Dz.U. 2001 nr 49 poz. 509 | 2018-07-13 | akt posiada tekst jednolity | Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych. |
| Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939 | 2018-07-13 | akt posiada tekst jednolity | Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. |
| Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926 | 2018-07-13 | akt posiada tekst jednolity | Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. |
| Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 | 2018-07-13 | uchylony | Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. |
| Dz.U. 1996 nr 102 poz. 475 | 2018-07-13 | akt posiada tekst jednolity | Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. |
| Dz.U. 1991 nr 22 poz. 91 | 2018-07-13 | akt posiada tekst jednolity | Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. |
| Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104 | 2018-07-13 | akt posiada tekst jednolity | Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. |
| Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97 | 2018-07-13 | akt posiada tekst jednolity | Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. |
| Dz.U. 1982 nr 19 poz. 145 | 2018-07-13 | akt posiada tekst jednolity | Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. |
| Dz.U. 1982 nr 16 poz. 124 | 2018-07-13 | akt posiada tekst jednolity | Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. |
Akty uchylone (6)
| Adres publikacyjny | Data | Status | Tytuł |
|---|---|---|---|
| Dz.U. 2017 poz. 1049 | 2018-07-13 | uchylony | Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu |
| Dz.U. 2003 nr 65 poz. 597 | 2018-07-13 | uchylony | Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu |
| Dz.U. 2002 nr 32 poz. 299 | 2018-07-13 | uchylony | Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. |
| Dz.U. 2002 nr 180 poz. 1500 | 2018-07-13 | uchylony | Ustawa z dnia 27 września 2002 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. |
| Dz.U. 2001 nr 63 poz. 641 | 2018-07-13 | uchylony | Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. |
| Dz.U. 2000 nr 116 poz. 1216 | 2018-07-13 | uchylony | Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu |
Akty uznane za uchylone (8)
| Adres publikacyjny | Data | Status | Tytuł |
|---|---|---|---|
| Dz.U. 2017 poz. 868 | 2018-07-13 | uznany za uchylony | Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej |
| Dz.U. 2017 poz. 405 | 2018-07-13 | nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna | Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie trybu i warunków oddelegowania pracowników jednostek i organów podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych do pracy w jednostce organizacyjnej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej |
| Dz.U. 2017 poz. 383 | 2018-07-13 | nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna | Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do pracy w jednostce organizacyjnej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej |
| Dz.U. 2013 poz. 573 | 2018-07-13 | nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna | Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie listy państw równoważnych |
| Dz.U. 2003 nr 101 poz. 935 | 2018-07-13 | nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna | Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej |
| Dz.U. 2003 nr 41 poz. 349 | 2018-07-13 | nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna | Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie trybu i warunków oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do pracy w jednostce organizacyjnej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej |
| Dz.U. 2002 nr 32 poz. 308 | 2018-07-13 | nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna | Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej. |
| Dz.U. 2001 nr 113 poz. 1210 | 2018-07-13 | nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna | Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej. |
Akty wykonawcze (16)
| Adres publikacyjny | Status | Tytuł |
|---|---|---|
| M.P. 2021 poz. 435 | akt jednorazowy | Uchwała nr 50 Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu |
| Dz.U. 2022 poz. 2566 | obowiązujący | Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji |
| Dz.U. 2022 poz. 1393 | obowiązujący | Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi |
| Dz.U. 2021 poz. 903 | obowiązujący | Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań organu właściwego w sprawach Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych |
| Dz.U. 2021 poz. 1968 | obowiązujący | Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań organu właściwego do prowadzenia rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów |
| Dz.U. 2021 poz. 1964 | obowiązujący | Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań organu właściwego do prowadzenia rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych |
| Dz.U. 2021 poz. 1957 | obowiązujący | Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wniosku o wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych oraz zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania tej działalności |
| Dz.U. 2021 poz. 1936 | obowiązujący | Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 października 2021 r. w sprawie wniosku o wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów oraz zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania tej działalności |
| Dz.U. 2021 poz. 1381 | obowiązujący | Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi |
| Dz.U. 2021 poz. 1330 | obowiązujący | Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie odbierania zgłoszeń dotyczących działań o charakterze represyjnym wobec pracowników oraz osób wykonujących czynności na rzecz instytucji obowiązanej |
| Dz.U. 2019 poz. 64 | obowiązujący | Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie informacji o wwożonych lub wywożonych środkach pieniężnych, krajowych środkach płatniczych i wartościach dewizowych |
| Dz.U. 2018 poz. 968 | obowiązujący | Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych |
| Dz.U. 2018 poz. 965 | obowiązujący | Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji |
| Dz.U. 2018 poz. 959 | obowiązujący | Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie odbierania zgłoszeń naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu |
| Dz.U. 2018 poz. 1946 | obowiązujący | Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną |
| Dz.U. 2018 poz. 1331 | obowiązujący | Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie legitymacji służbowej kontrolera przeprowadzającego kontrolę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu |
Informacja o tekście jednolitym (4)
| Adres publikacyjny | Status | Tytuł |
|---|---|---|
| Dz.U. 2022 poz. 593 | obowiązujący | Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu |
| Dz.U. 2021 poz. 1132 | wygaśnięcie aktu | Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu |
| Dz.U. 2020 poz. 971 | wygaśnięcie aktu | Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu |
| Dz.U. 2019 poz. 1115 | wygaśnięcie aktu | Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu |
Akty zmieniające (24)
| Adres publikacyjny | Data | Status | Tytuł |
|---|---|---|---|
| Dz.U. 2023 poz. 326 | 2023-05-22 | obowiązujący | Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej |
| Dz.U. 2023 poz. 180 | 2023-02-10 | obowiązujący | Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej |
| Dz.U. 2022 poz. 835 | 2022-04-16 | akt posiada tekst jednolity | Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego |
| Dz.U. 2022 poz. 655 | 2022-04-23 | akt posiada tekst jednolity | Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny |
| Dz.U. 2022 poz. 2185 | 2022-11-10 | obowiązujący | Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców |
| Dz.U. 2022 poz. 2180 | 2022-12-15 | obowiązujący | Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw |
| Dz.U. 2021 poz. 815 | 2021-05-15 | obowiązujący | Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw |
| Dz.U. 2021 poz. 2447 | 2022-01-12 | obowiązujący | Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości |
| Dz.U. 2021 poz. 187 | 2021-03-01 | obowiązujący | Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw |
| Dz.U. 2021 poz. 1535 | 2021-08-21 | obowiązujący | Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw |
| Dz.U. 2021 poz. 1163 | 2021-06-29 | obowiązujący | Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw |
| Dz.U. 2020 poz. 875 | 2020-05-16 | obowiązujący | Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 |
| Dz.U. 2020 poz. 568 | 2020-03-31 | obowiązujący | Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw |
| Dz.U. 2020 poz. 2320 | 2021-10-05 | akt posiada tekst jednolity | Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych |
| Dz.U. 2020 poz. 1086 | 2020-06-24 | akt posiada tekst jednolity | Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 |
| Dz.U. 2019 poz. 730 | 2019-05-04 | obowiązujący | Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) |
| Dz.U. 2019 poz. 2088 | 2019-11-30 | akt objęty tekstem jednolitym | Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu |
| Dz.U. 2019 poz. 1798 | 2021-03-01 | obowiązujący | Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw |
| Dz.U. 2019 poz. 1655 | 2021-07-01 | obowiązujący | Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw |
| Dz.U. 2019 poz. 1520 | 2019-08-28 | obowiązujący | Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw |
| Dz.U. 2019 poz. 125 | 2019-02-06 | obowiązujący | Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości |
| Dz.U. 2018 poz. 2215 | 2019-01-01 | akt posiada tekst jednolity | Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych |
| Dz.U. 2018 poz. 1499 | 2018-08-22 | obowiązujący | Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw |
| Dz.U. 2018 poz. 1075 | 2018-06-20 | obowiązujący | Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw |
Dyrektywy europejskie (9)
| Dyrektywa | Data | Tytuł | EUR-Lex |
|---|---|---|---|
| 32015L0849 | 2015-05-20 | Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) | EUR-Lex |
| 32001R2580 | 2001-12-27 | ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i mieniu mające na celu zwalczanie terroryzmu | EUR-Lex |
| 32002R0881 | 2002-05-27 | ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i mieniu związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do Talibów w Afganistanie | EUR-Lex |
| 32005R1889 | 2005-10-26 | ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1889/2005 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty | EUR-Lex |
| 32011R0753 | 2011-08-01 | ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 753/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie | EUR-Lex |
| 32013R0389 | 2013-05-02 | ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiające rejestr Unii zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr 280/2004/WE i nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylające rozporządzenia Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG) | EUR-Lex |
| 32015R0847 | 2015-05-20 | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Tekst mający znaczenie dla EOG) | EUR-Lex |
| 32014R0910 | 2014-07-23 | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE | EUR-Lex |
| 32016L2258 | 2016-12-06 | Dyrektywa Rady (UE) 2016/2258 z dnia 6 grudnia 2016 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w odniesieniu do dostępu organów podatkowych do informacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy | EUR-Lex |